الخرطوم _ عزة برس
أصدر بنك السودان المركزي منشورًا جديدًا بشأن تنظيم وتحكم ضوابط تحويلات العملاء، في إطار جهوده لتعزيز السلامة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الشفافية في أنشطة التحويلات المالية.
وأوضح المنشور، الصادر عن الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي، أن الضوابط الجديدة تسري على جميع التحويلات التي ينفذها عملاء المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، سواء كانت تحويلات داخلية نقدية، أو من حساب إلى حساب، أو عبر التطبيقات المصرفية والقنوات الإلكترونية، إضافة إلى التحويلات عبر نظام التسويات الآنية الإجمالية «سراج»، وأي قنوات أخرى معتمدة من قبل البنك المركزي، فضلًا عن التحويلات الخارجية.
وشدد بنك السودان المركزي على ضرورة التزام المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق سياسات فعّالة لإدارة مخاطر التحويلات، تشمل تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر العمليات المالية، ووضع أطر إدارية للحد منها وتوثيقها بشكل دقيق.
كما ألزم المنشور إخضاع العملاء ذوي المخاطر المالية العالية، والتحويلات المرتبطة بالمناطق الجغرافية عالية المخاطر، لإجراءات «اعرف عميلك المشددة»، بما يعزز الرقابة ويحد من أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويأتي هذا القرار في ظل مساعي البنك المركزي لإحكام السيطرة على النظام المصرفي، وحماية السجل المالي، وضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد.
